关于职位
我们正在寻找一位执行力强的企业设立与合规专家，要求在阿联酋和多司法管辖区的海湾合作委员会(GCC)企业架构方面拥有深厚的专业知识。在这个职位上，你将负责端到端客户生命周期管理，驾驭复杂的实体设立，管理严格的反洗钱/了解你的客户(AML/KYC)框架，协调企业银行账户开立，并维护多司法管辖区的合规日历。
如果你是一位注重细节的专业人士，擅长在政府联络、公司法和银行运营之间架起桥梁，为客户提供无缝的入职体验，我们希望收到你的申请。
主要职责
- 实体设立与公司行动
- 公司入职：管理自由区、陆地和离岸结构(FZE、FZC、LLC)的端到端注册流程。
- 许可与文件管理：准备和处理公司章程(MOA)、公司章程、董事会决议和贸易许可证申请。
- 治理支持：管理持续的公司更新，包括续期、法定更新、股权转让、董事任命和公司清算。
- 企业银行账户开立与银行咨询
- 银行咨询：评估客户的公司概况，并将其与合适的地区性和数字银行进行匹配。
- KYC与入职执行：准备、预审和管理复杂的企业银行账户申请，确保所有最终受益人(UBO)文件符合严格的合规规则。
- 银行联络：与客户经理和合规官员直接协调，以通过背景调查，解决财富来源查询，并推动申请完成。
- 合规、反洗钱与风险管理
- 风险筛查：对最终受益人(UBOs)、政治公众人物(PEPs)和机构客户进行初步筛查。
- 反洗钱框架遵守：确保所有设立和运营程序直接符合自由区框架(如ADGM和DIFC CSP框架)和联邦合规法律。
- 合规日历管理：建立、监控和维护严格的多司法管辖区企业合规日历，以跟踪定期申报和法定截止日期(贸易许可证续期、商业注册更新、企业税、增值税和经审计的财务报表)。
- 监管申报：管理海湾合作委员会地区的结构性合规截止日期，包括UBO更新、经济实质法规(ESR)声明和反洗钱报告。
- 客户主动预警：及时向客户发出合规预警，以最大限度地降低行政罚款、许可证暂停或运营处罚的风险。
- 利益相关者与政府部门联络
- 政府接口：与商业注册处(如DET、DMCC、ADGM RA、RAKEZ)和劳动/移民部门直接协调。
- 合作伙伴协调：指导客户完成次级运营步骤，包括企业银行介绍和签证/PRO分配。
要求
- 经验：至少4-6年阿联酋企业服务提供商(CSP)或商业设立的直接经验。
- 司法管辖区专业知识：对阿联酋流程、门户网站(如UAE Pass、智能应用、DET、DED)和自由区注册处有很强的技术知识。
- 区域结构：熟悉海湾合作委员会地区的公司结构，包括阿联酋(陆地和自由区)、沙特阿拉伯(MISA/SAGIA设立)、卡塔尔(QFC/LLC)和巴林。
- 银行与合规知识：实际了解阿联酋反洗钱/了解你的客户框架、公司法和端到端银行账户开立导航。
- 执行技能：在管理名称预留、初步批准、商业注册、租赁协调和本地化文件起草方面有可证明的记录。