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公司简介

Pathward®是一家致力于推进金融普惠的国家级银行。自成立以来，我们通过寻找多元化的合作伙伴，包括项目经理、金融科技公司、处理器政府机构，来确定那些人们和企业服务不足的市场。通过我们的国家银行执照和对风险缓解的深刻理解，我们为最需要金融产品、服务和资金的人们和企业提供这些服务。Pathward很自豪能够被认证为最佳工作场所®！我们的人力资源与文化团队致力于创造一个包容、安全、健康的工作环境，并为员工提供职业发展机会。

职位名称

BSA/AML运营经理 - 案件管理（案件运营）

工作地点

远程 - 美国

职位概述

我们正在寻找一位经验丰富的经理来领导我们的BSA/AML运营案件管理团队。该职位负责管理一组负责调查潜在可疑活动的分析师，确保遵守银行保密法（BSA）和反洗钱（AML）法规的要求，并维护银行合规计划的完整性。理想的候选人应具备强大的领导能力，对BSA/AML法规有深入的了解，并在银行环境中管理合规运营方面有良好的记录。

工作职责

• 领导和指导负责案件调查和可疑活动报告的BSA/AML分析师团队
• 确保根据监管要求和内部政策及时准确地完成AML调查
• 审查并批准向FinCEN提交的可疑活动报告（SARs）和货币交易报告（CTRs）
• 制定和维护案件管理程序和工作流程，以确保运营效率
• 监控团队绩效指标并实施流程改进以提高生产力
• 为团队成员提供BSA/AML法规、调查技巧和新兴趋势方面的指导和培训
• 与合规、法律和其他利益相关者合作进行复杂调查和监管事务
• 为高级管理层准备有关案件数量、趋势和合规指标的管理报告和演示文稿
• 确保遵守质量控制标准并维护用于监管审查的文件
• 参与监管审查和内部审计，提供必要的文件和回应

职位要求

• 金融、会计、工商管理或相关领域的学士学位；或具有同等教育和经验的组合
• 至少5-7年的BSA/AML合规经验，其中至少有2-3年的监督或管理经验
• 对BSA、AML和OFAC法规有深入的了解，包括美国爱国者法案的要求
• 具有AML监控系统和使用案件管理平台的丰富经验
• 优秀的分析和调查能力，注重细节
• 出色的书面和口头沟通能力，包括能够编写清晰简洁的报告
• 能够在快节奏的环境中管理多个优先事项并按时完成任务
• 优先考虑获得CAMS（注册反洗钱专家）认证
• 必须具有银行或金融服务行业的经验
• 熟练使用Microsoft Office套件和合规管理系统

优先资格

• 之前在具有重大BSA/AML运营的国家级银行或金融机构的工作经验
• 具有FinCEN文件提交和监管互动的经验
• 了解行业最佳实践的AML调查和案件管理
• 工商管理硕士（MBA）或相关领域的高级学位
• 具有制裁筛选和反恐融资调查的经验

福利待遇

• 具有竞争力的薪酬方案，包括底薪和绩效奖金
• 全面的健康、牙科和视力保险
• 401(k)退休计划，含公司匹配
• 带薪休假（PTO）和节假日
• 专业发展和继续教育机会
• 获得Great Place to Work®认证的工作环境
• 包容、安全、健康的工作场所文化
• 远程工作灵活性

如何申请

要申请此职位，请访问Pathward的招聘页面，通过我们的在线门户网站提交申请。点击“BSA/AML运营经理 - 案件管理（案件运营）”的职位空缺以查看完整详情并申请。如需一般查询或设置职位提醒以获取未来机会，请使用我们招聘网站上的职位提醒功能。Pathward是一个机会均等的雇主，鼓励所有符合条件的候选人申请。请注意防范冒充Pathward的招聘骗局——我们绝不会通过非官方渠道索要敏感的个人信息。