职位描述
高级分析师（可疑活动报告/现金交易报告备案）是一名备案专家，负责准确及时地准备和电子提交可疑活动报告（SARs）和现金交易报告（CTRs）至金融犯罪执法网络（FinCEN）。作为团队的一员，高级分析师负责撰写审查员可用的SAR叙述，提交CTRs，并进行持续活动审查 - 包括从最初提交的SAR中识别持续活动报告 - 在SAR主管的质量保证下进行。
职责
- 准确并按时限要求准备和电子提交SARs和CTRs至FinCEN。
- 撰写符合审查员标准的SAR叙述，应用OCC五要素文档基线和知识渊博第三方标准。
- 进行持续活动审查并提交持续活动报告。
- 识别并记录从最初提交的SAR中得出的持续活动报告。
- 与SAR主管和团队协作，确保遵守监管要求。
要求
- 有准备和提交SARs和CTRs至FinCEN的经验。
- 深入理解OCC五要素文档基线和知识渊博第三方标准。
- 优秀的书面沟通能力，能够撰写清晰简洁的SAR叙述。
- 注重细节，能够在紧迫的期限内工作。
- 有金融合规和监管要求经验者优先。
福利
- 在混合型、远程友好的环境中工作，并提供现场办公地点。
- 加入一个重视多样性和包容性的团队，并拥抱独特的视角。
- 成为一家致力于金融包容和赋权的公司的一员。
- 提供职业发展和成长机会。
- 有竞争力的福利待遇。